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• 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源
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• 通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求
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• 商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训。（）
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• 业务连续性计划和年度报告应由信息科技风险管理部门或信息科技管
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