根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
- A.某日小李给小张通过银行转账40万元
- B.某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元
- C.某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
- D.某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
- E.某日小陈通过银行转账支付25万美元的贷款
正确答案及解析
正确答案
B、E
解析
单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账属于大额交易。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
某市拥有500万人口，其中从业人数450万，登记失业人数15万，该市统计部门公布的 失业率应为（ ）。
-
- A.3%
- B.3.2%
- C.3.5%
- D.3.8%
- 查看答案
中央银行在公开市场上买卖有价证券，将直接影响（ ），从而影响货币供应量。
-
- A.商业银行法定准备金
- B.商业银行超额准备金
- C.中央银行再贴现
- D.中央银行再贷款
- 查看答案
现金流分为（ ）。
-
- A.经营活动的现金流
- B.投资活动的现金流
- C.融资活动的现金流
- D.休闲活动的现金流
- E.投机活动的现金流
- 查看答案
与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（ ）等风险因素的影响。
-
- A.区域风险
- B.行业风险
- C.宏观经济因素
- D.客户的偿债意愿
- E.客户的偿债能力
- 查看答案
根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（ ）。
-
- A.3.45％
- B.3.59％
- C.3.67％
- D.4.35％
- 查看答案