题目详情

根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列哪项不是中国人民银行的反洗钱职责?( )

  • A.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
  • B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
  • C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
  • D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

正确答案及解析

正确答案
C
解析

中国人民银行的反洗钱职责:①指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测;②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章;③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;④在职责范围内调查可疑交易活动;⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报;⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况;⑧根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作;⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。C项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责。

你可能感兴趣的试题

判断题

货币政策的目的是在同一时期内同时实现经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡这四大目标。?(?)

查看答案
单选题

某企业为了扩展业务规模,要求员工集资入股,后该企业集资200万元,未及时分红被他人告发,该企业的行为()。

  • A.构成非法吸收公众存款罪
  • B.不构成犯罪
  • C.集资诈骗罪
  • D.擅自发行企业债券罪
查看答案
单选题

建立垂直化的组织运作机制中,垂直管理线路应为()。

  • A.董事会风险执行委员会→总行风险管理委员会→总行风险管理部→分行风险管理委员会→基层行风险管理部
  • B.董事会风险执行委员会→总行风险管理委员会→总行风险管理部→分行风险管理部→基层行风险管理部
  • C.总行风险管理委员会→董事会风险执行委员会→总行风险管理部→分行风险管理部→基层行风险管理部
  • D.董事会风险执行委员会→总行风险管理部→总行风险管理委员会→分行风险管理部→基层行风险管理部
查看答案
多选题

根据《商业银业董事履职评价办法(试行)》,下列关于董事履职评价应用的说法,正确的有( )。

  • A.被评为基本称职的董事,董事会和监事会应当组织会谈
  • B.被评为不称职的董事,监事会应当将评价结果通知董事本人,并组织培训,帮助董事提高履职能力
  • C.监事会应当将评价结果通知董事本人,根据评价结果提出工作建议或处理意见
  • D.被评为不称职的董事,商业银行应当给予内部处分,提出限期改进要求
  • E.商业银行应当将董事履职评价结果报告银行业监督管理机构
查看答案
单选题

下列关于合同成立条件的表述,错误的是(  )。

  • A.合同的订立无需具备要约和承诺阶段
  • B.双方当事人订立合同必须依法进行
  • C.当事人必须就合同的主要条款协商一致
  • D.承诺生效时合同成立
查看答案

相关题库更多 +