（2020年真题）被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征有（ ）。
- A.有宽松的金融规则
- B.不允许建立空壳公司
- C.有严格的公司法
- D.有严格的公司保密性
- E.有严格的银行保密法
正确答案及解析
正确答案
A、D、E
解析
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：
①有严格的银行保密法。除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。
②有宽松的金融规则，建立金融机构几乎没有什么限制。
③有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司，信箱公司等不具名公司，并且因为受到银行保密法和公司保密法的庇护，了解这些公司的真实面目极其困难。
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