甲公司为了解决资金不足，以与虚构的单位签订供货合同的方法，向银行申请获得贷款 600万元。事后，甲公司怕被银行发现真相而收回贷款，于是通过某非国有公司乙公司的账 户将这笔款项换成外汇转移至英国。乙公司明知该资金为甲公司诈骗犯罪所得，但提出，若 甲公司支付20%的手续费即可为其办理。甲公司领导协商后表示同意。乙公司在收取“手 续费” 120万元后，将该资金折换成400万美元以预付款名义汇往甲公司在英国的账户。几 个月后，因甲公司无法偿还贷款而导致东窗事发。经査明，乙公司为刘某设立的公司，其主 要业务就是协助一些公司将资金转换为外汇汇往国外，该公司的主要收人就是这些“手续 费”。刘某被抓获后，承认自己的全部罪行，侦查人员还发现，如下事实：一、、刘某曾因其 情妇苏某想要脱离他而将苏某用药迷昏卖至越南；二、刘某为自己的汽车投保意外险，后自 己纵火将该车烧毁，并买通保险公司的事故鉴定人吴某，由吴某出具了虚假的证明文件，使 刘某骗得保险费30万元；三、刘某曾经在路上拾得一张写着密码的银行信用卡，后以该卡 在商场消费近万元。
问题：
1.甲公司的行为如何定性？为什么？
2.乙公司的行为构成何罪？为什么？
3.刘某将苏某贩卖到越南的行为如何定性？
4.吴某的行为如何认定？依据是什么？
5.刘某使用信用卡的行为如何认定？
正确答案及解析
正确答案
解析
1.甲公司的行为成立合同诈骗罪。司法解释规定，对于单位十分明显地以非法占有为 目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款的，应当以合同诈骗罪定罪 处罚。
2.乙公司的行为成立洗钱罪。因为乙公司明知甲公司的贷款是诈骗所得，而仍然为其 掩饰、隐瞒，并提供账户协助其将资金转移到境外，因此，应成立洗钱罪。
3.刘某的行为成立拐卖妇女罪，其将苏某卖至境外的情节构成情节加重犯。
4.吴某与刘某成立保险诈骗罪的共犯。《刑法》第一百九十八条第四款规定，保险事故 的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险 诈骗的共犯论处。
5.刘某的行为成立信用卡诈骗罪。属于冒用他人信用卡的行为。
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甲被检察机关指控犯有三项罪行：第一项，伪造盖有中华人民共和国商务部公章的批文。第二项，持该伪造批文和所谓中国石材进出口公司出口业务合同，到某石材加工厂对该经理乙谎称能联系出口香港地区的石材业务。然后以虚构的香港地区某公司的名义与石材厂签订了500万吨石材的购销合同，收取合同定金50万元后即不见踪影。1年后，公安机关将甲抓获，发现甲已将50万元定金挥霍一空。第三项，审讯中甲还主动交代以下犯罪事实：甲曾说服在国有银行某营业所工作的业务员丙、丁二人，在丙、丁值班时由甲前去营业所假装打劫，共同分赃。丙、丁同意。某日，在只有丙、丁值班时，甲冲进营业厅，用仿真手枪指向丙、丁。丙、丁假装害怕，将预先准备好的100万元巨款放入甲的提包中，甲携款逃走。之后甲、丙、丁三人平分赃款。
请回答下列问题：
(1)甲构成何罪?并请简要说明定罪的理由。
(2)对甲被指控的第一项和第二项罪行是否需要数罪并罚?为什么?
(3)甲被指控的第三项罪行有何法定量刑情节?为什么?
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材料一：2019年3月1日出版的第5期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《在新的起点上深化国家监察体制改革》。
文章指出，深化国家监察体制改革是贯彻党的十九大精神、健全党和国家监督体系的重要部署，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一项重要改革。在新的起点上深化党的纪律检查体制和国家监察体制改革，促进执纪执法贯通，有效衔接司法，推进反腐败工作法治化、规范化，为新时代完善和发展中国特色社会主义制度、推进全面从严治党提供重要制度保障。
材料二：习近平总书记2018年12月13 日在十九届中央政治局第十一次集体学习时讲到．经过一段时间努力，国家监察体制改革已经显示出多方面成效。
一是有利于党对反腐败工作的集中统一领导。通过体制机制创新，我们把行政监察部门、预防腐败机构和检察机关反腐败相关职责进行整合．解决了过去监察范围过窄、反腐败力量分散、纪法衔接不畅等问题，优化了反腐败资源配置，实现了党内监督和国家监察、依规治党和依法治国有机统一。二是有利于对公权力监督的全覆盖。我们把所有行使公权力人员纳入统一监督的范围，解决了过去党内监督和国家监察不同步、部分行使公权力人员处于监督之外的问题．实现了对公权力监督和反腐败的全覆盖、无死角。三是有利于坚持标本兼治、巩固扩大反腐败斗争成果。党的十九大以来，全国纪检监察机关充分发挥新体制的治理效能，收拢五指，重拳出击，不敢腐的震慑效应充分显现，一批腐败分子投案自首，标本兼治综合效应更加凸显。实践证明，党中央关于推进国家监察体制改革的决策是完全正确的。我们要保持战略定力．持续深化改革，促进执纪执法贯通，有效衔接司法，推进反腐败工作法治化、规范化，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。
问题：结合上述材料，谈谈你对国家监察体制改革的理解。
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[资料一]、孙某与村委会达成在该村采砂的协议，期限为5年。孙某向甲市乙县国土资源局申请采矿许可，该局向孙某发放采矿许可证，载明采矿的有限期为2年，至2015年10月20日止。
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关于本案，请回答下列问题：
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2.孙某一并审查的请求是否符合要求？根据有关规定，原告在行政诉讼中提出一并请求审查行政规范性文件的具体要求是什么？
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甲有色金属厂是某市产业部下属的国有企业。假设2014年3月18日甲企业由于经营管理不善，长期不能清偿到期债务，被债权人申请破产。3月24日人民法院受理了此案，并通知了甲有色金属厂。法院于2014年10月21日裁定宣告该有色金属厂破产。管理人及时拟订了破产财产分配方案后交由债权人会议讨论。已知债权人会议共有债权人10人，债权总额为1000万元，其中全部有财产担保的债权人为A、B二人，其代表的债权额为300万元。破产分配方案经债权人会议依法通过后，直接交给管理人执行。
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问题：
(1)A、B二人在债权人会议的此次表决中是否享有表决权?并说明理由。
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(3)破产财产分配方案执行的程序是否符合规定?并说明理由。
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(5)对某市产业部无偿调拨价值80万元的金属切割机，债权人是否可以请求人民法院按照破产财产分配方案进行追加分配?并说明理由。
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甲与乙订立了一份卖牛合同，合同约定甲向乙交付5头牛，分别为牛1、牛2、牛3、牛4、牛5，总价款为1万元：乙向甲交付定金3000元。余下款项由乙在半年内付清。双方还约定，在乙向甲付清牛款之前，甲保留该5头牛的所有权。甲向乙交付了该5头牛。根据合同法及相关法律回答下列问题：
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(5)设在牛款付清之前，丁不知甲保留了此牛的所有权。乙与丁达成一项转让牛4的合同。作价2000元且将牛4交付丁。丁能否据此取得该牛的所有权?为什么?
(6)设在牛款付清之前，乙将牛5租与戊，租期3个月，租金200元。该租赁协议是否有效?租金应如何处理?
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(8)假设一年后，乙以同样的事实，向另一法院起诉，请求确认合同无效，法院是否应受理该诉讼?
(9)在诉讼中，乙的代理人发现审判长与甲的代理人曾经是师生关系，于是申请回避，请问是否回避由谁来决定?
(10)在诉讼中，乙提供了一份证人证言，但是乙提出该证人由于路途遥远无法到庭，该证人证言是否一定会被法官不予采信?
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